陈文旭对其它人的审讯毫无兴趣,没必要局长亲力亲为,如果涂某没有总裁的身份,他根本不会关注。
回到办公室后,高仁义已经在茶几上准备好了食物,包括一堆烤串、两盒卤味、一份凉菜和几瓶高级茶叶。
陈文旭毫不犹豫地坐下,拿起筷子品尝了一口卤味,然后又拿起一根羊肉串,边吃边开玩笑评价道:“这晚饭准备得不错,我给你记一次口头嘉奖。”
高仁义不满地嘟囔道:“你就这样招待部里下来的领导吗?不仅不准备食物,我自己买点吃的还要被你剥削?”
“别那么虚伪嘛,你这买的根本不是一个人的食量,不是我的是谁的?”
高仁义嘿嘿一笑道:“赶紧吃吧!等小斌那边汇总完过来,正好我们两个吃完,这点东西他一个人就能吃掉一半。”
俩人正说着呢,张小斌拎着一大兜子东西走了进来:“怎么?我劳心劳力苦哈哈的干活,你俩在这大吃大喝,听这意思还嫌我饭量大没打算带我?”
“哪能呢?不好打搅你工作。”
“你那男女搭配干活不累的,我俩好意思打扰你?谁家夫妻店不管饭?”
面对两位兄弟的调侃,张小斌没有丝毫的不好意思,直言道:“枉我一片苦心的顺路带烧烤,汇报完我躲地方自己吃去。”
“别埋怨了,给你倒杯红茶。”
然后陈文旭自然的拿过杯子,手里的冰红茶倒了一杯。
张小斌看的嘴角直抽抽,这是传说中的红茶?
一脸嫌弃的说道:“常温的啊?这不得越冰越好喝?”
溜进陈文旭办公室里间,从里面拿了瓶冰镇可乐,拧开瓶盖喝了一口。
拿出文件介绍着说道:“金额已经核算出来了按三个业务模块,1融资骗本金27.84亿,已兑付本金4.78亿,目前需退还本金数为23.06亿元,冻结追回22.44亿元。
差额6224万元,其中3800万为贷款公司启动资金可返还,剩余2424万中279万为个别账户超兑后停止交易获利,1150万为行贿资金已查获,985万为公司经营开支使用,残值待评估。”
“2几个贷款公司,累计循环放贷1.56亿元,按他们放款给用户7成,4-7天后全额还款或付3成展期的计息方式,应收本息加延期利息合计3.41亿,已收回本息2.9亿,获利2.52亿元,未收回0.38亿元,其中未收回本金127万,资金全部冻结。”
“3催收公司除催收外以通知通讯录联系人贷款或散布果照为要挟,每次金额从500到2000元不等,累计2849人次,累计获利341.56万,资金已经全部冻结。”
“4旗下的那个娱乐场所的赌场查抄冻及结资金2339万。”
张小斌总结的说道:“按被害人身份信息一人一表,流水罗列清楚,应退还金额也有,但是存在几个问题。”
“第一和第三肯定是要退还,第三没问题,但是第一里超兑的279万要不要追回,985万的经营开支拍卖残值就一二百万,存在一千万多点的差额,是均摊损失还是补齐退还?反正我是按补齐损失做的一人一表。”
“贷款业务获利1.47亿,未收回的利息肯定是不能要了,但是借了从来没还的127万的本金要不要追回?多还的利息要不要退还?”
“这是d融宝集团的事儿,剩下的是那个合作的洗钱机构,除d融宝集团的涉案资金外,另有21.76亿资金被一同冻结。”
陈文旭冷静的快速思索,看向边吃串儿边听汇报的高仁义问道:“这事儿你怎么看?”
“你是组长你看,我就说扛活的长工没有发言权。”高仁义一副摆烂的样子。
陈文旭思索后说道:“反正这次本金获利都查到了,钱有多的,我提三点退还原则:1集资诈骗的23.06亿应退本金全额补齐退还,获利不追。2非法高利贷本身的原则就是不保护不打击,涉案资金本金不追、利息不退。3催收的敲诈的341.56万全额退还。”
“我同意,这么做没问题。”高仁义首先附和。
张小斌同样边喝水边边附议:“没问题,就这样办。”
“那我们就以凯旋专案组名义,把这个方案上报部里批示,批示后明天新闻发布会对外公布。”陈文旭总结道。
口述让秘书去写报告。
三兄弟在陈文旭办公室的会客沙发上举行了简单的庆功宴。
随着凯旋专案组解密,市公安局大量人员加入凯旋专案组任务,这台庞大的大型机器开始高速运转,审查梳理很简单的事情。
一切处理完毕,明天的新闻发布会的事情安排完之后已经是晚上十点半。
陈文旭本意是让高仁义、张小斌、李致远去开新闻发布会,他不想露脸。
但是奈何形势比人强,丁副部长亲赴汉东,要求陈文旭必须亲自参加。
连威胁之话都用上了:“这么露脸的事儿你不参加是想干嘛啊?你不参加我找老爷子和云飞部长控告你。”
陈文旭一进家门,刘芷若看着陈文旭那疲惫的神色,刘芷若心疼的把陈文旭按在沙发上,边按摩放松边问道:“不是刚破获了大案子嘛,你怎么看起来又累又愁容满面的?”
“大案子不轻松啊,小两千人分十几组的隐蔽调动,方方面面考虑进去不是件轻松的事儿,累是肯定的,连续两天脑子都在高速运转。”
“最重要的是,丁部长让我参加明天的案情发布会,我不想参加啊!”
“都有谁啊?我待会给你准备警服吧,明天肯定得有个好形象,这又不是什么坏事儿。”
“丁副部长、沙书记、老刘、李达康还有祁同伟、我、小斌、仁义,出现了第一次就有第二次,第三次,我不想出门还有记者跟拍上新闻谁谁谁去哪儿干啥了。”
刘芷若听的满脸狐疑,陈文旭也没跟他说过老刘啊,顺口问道:“老刘是谁啊?”
“哪有老刘?我没说!”陈文旭打哈哈道。
刘芷若一听就懂了老刘是谁,也没深究,的确是老了还姓刘,还能不让人叫是咋了?
陈文旭又顺口吃了几个刘芷若下午做的几个蛋挞,补充能量休息。
次日,陈文旭身着刘夫人亲手整理的警服出了门。
丁副部长身穿肩扛国辉警服,早早就到了汉东,进一步听取了陈文旭几人的案情详细汇报,祁同伟在旁边打了半天酱油,沙瑞金老刘等人同样准时出现在了京州市公安局。
发布会的流程很简单,
陈文旭作为东道主,京州市公安局局长及凯旋专案组组长开始通报介绍案情。
“贾青州、杨洋等人为首的犯罪团伙以d融宝集团为媒介,集资为借口实施诈骗活动,同时又涉及……等多种非法交易,具体包括……和……以及……等多种方式,查明涉案金额xxx元,逮捕嫌疑人xx余人。”
介绍完案情,到了记者提问环节。
一个戴着金丝框眼镜的记者举手提问道:“请问警方是如何定义d融宝集团诈骗?他们的集资也可以称之为商业投资行为吧?”
陈文旭一听就知道这怕是那啥,想搅浑水吧,但是水搅不浑了!
陈文旭自信的回答道:“诈骗,两个关健点,以非法占有为目和虚构事实,d融宝旗下的融资公司没有任何投资行为,唯一的非法贷款公司与融资公司之间还是无息借支行为,30%月收益完全就是虚假的事实。
运营模式是在用后来的本金支付之前利息,大家能看到的只是里数字。
整体剩余应兑本金23.06亿,一个月之内支付30亿!
d融宝集团剩余资产有多少?警方公布的冻结资金数额是24.5亿,但是这些资金冻结的时候已经基本和d融宝公司没有关系。
d融宝通过虚假交易、借支、洗钱等各种途径操作,d融宝公司账户仅剩7000万,其中的12亿在某位嫌疑人账户被警方追回。
这是不是非法占有为目的?